Précisez l’entente juridique réelle d’investissement et l’entité.
Relier la marque aux pièces applicables
Un projet exploité sous une marque peut faire intervenir plusieurs entreprises aux responsabilités différentes. La personne demanderesse devrait comprendre le véritable destinataire et les droits liés à l'investissement plutôt que de considérer chaque dénomination connexe comme interchangeable.
Avant de transférer le capital, associez chaque dénomination à son rôle juridique : la nouvelle entreprise commerciale, toute entité créatrice d'emplois, le centre régional, le gestionnaire, le détenteur de l'entiercement et le projet exploité sous la marque. Comparez les documents de souscription, les documents de constitution, les documents d'offre et les instructions de virement afin que la personne demanderesse sache quel intérêt elle acquiert. Le capital requis commence généralement à US$1,050,000; le montant est de US$800,000 pour une zone d'emploi ciblée admissible ou un projet d'infrastructure. Dix emplois à temps plein admissibles aux États-Unis ainsi que la provenance licite et le retraçage des fonds sont également exigés. Les investisseurs d'un centre régional déposent le formulaire I-526E; les investisseurs directs utilisent le formulaire I-526. Une erreur courante consiste à considérer des entités différentes comme interchangeables parce qu'elles emploient des noms commerciaux communs. L'investisseur doit aussi participer à la gestion ou à la formulation des politiques, puis obtenir la résidence conditionnelle et déposer le formulaire I-829 au cours de la période de 90 jours précédant immédiatement le deuxième anniversaire de l'obtention du statut de résident permanent conditionnel.
Exemple hypothetique : Une entrepreneure du secteur de l'hébergement de L’Anse-Saint-Jean examine le réaménagement EB-5 d'un hôtel commercialisé sous une marque, alors que le contrat de société nomme une autre entreprise. Avant d'investir, elle devrait obtenir l'organigramme des entités, la convention d'offre, les certificats, les modalités d'entiercement et la méthode de calcul des emplois, puis faire concorder les destinataires. Sa piste bancaire doit relier une source licite à la bonne destination. Si l'investissement est parrainé par un centre régional, le dépôt devrait être préparé au moyen du formulaire I-526E plutôt que du formulaire I-526. La marque peut expliquer le projet, mais elle ne peut établir ses droits ni son admissibilité.