Préparez une description cohérente du parcours réel et expliquez les mouvements importants plutôt que les cacher.
Concilier la chaîne avec des pièces véritables
Utilisez les relevés et les explications pertinents concernant les fonds réellement versés. Pour les documents en langue étrangère, l’USCIS exige des traductions anglaises intégrales accompagnées d’une attestation confirmant l’exactitude de la traduction et la compétence du traducteur; les instructions consulaires devraient être vérifiées séparément.
Préparez un registre permettant de suivre les fonds versés dans chaque compte intermédiaire, accompagné des relevés correspondants, des confirmations de virement, des documents de change et des explications relatives aux dépôts inhabituels. Incluez, au besoin, des traductions anglaises intégrales et certifiées, tout en conservant le document dans sa langue d’origine et l’attestation du traducteur. Les fermetures de compte ou les transferts courants devraient être expliqués, et non dissimulés. Déterminez si la structure exige le formulaire I-526E pour un investissement dans un centre régional ou le formulaire I-526 dans un dossier d’investissement direct. Confirmez le seuil général de capital de US$1,050,000; les projets d’infrastructure ou les investissements dans une zone d’emploi ciblée admissibles sont assujettis au seuil de US$800,000, ainsi qu’à un plan prévoyant dix emplois à temps plein. La résidence conditionnelle et la présentation du formulaire I-829 pendant la période de 90 jours précédant immédiatement son deuxième anniversaire signifient que les documents devraient demeurer bien organisés après la présentation de la demande. L’erreur courante consiste à ne montrer que le virement final, sans établir la source licite ni le cheminement des fonds.
Exemple hypothetique : Un électricien commercial près de Saint-Charles-de-Bourget fait transiter le produit de la vente de son entreprise du compte en fidéicommis d’un notaire vers un compte d’épargne canadien, puis par un fournisseur de services de change avant d’effectuer sa contribution. Il indexe chaque relevé et chaque transfert dans une chronologie d’une page, obtient la traduction des documents français pertinents et explique un virement d’essai retourné. Rien n’est omis sous prétexte que le dernier transfert est clair. Les examinateurs peuvent suivre une seule chaîne continue sans confondre les mouvements internes avec un nouvel apport en capital.