Faites correspondre les instructions véritables et les paiements réels aux bénéficiaires pertinents.
Garder les pièces individuelles traçables dans le groupe
Distinguez les paiements de traitement, les dons au gouvernement des États-Unis exigés ultérieurement et les dépenses privées. Un total à l’échelle de l’entreprise ne devrait pas dissimuler si l’étape exigée d’un demandeur particulier a réellement eu lieu.
Utilisez un registre pour chaque bénéficiaire plutôt qu’un seul total d’entreprise. Pour chaque employé, conservez le reçu de la demande en ligne, la preuve du paiement non remboursable de US$15,000 au DHS pour le traitement, l’invitation de l’USCIS, le formulaire I-140G déposé, les communications relatives au contrôle et l’instruction officielle ultérieure concernant le don au gouvernement des États-Unis, accompagnée de la preuve de transfert correspondante. Le programme fonctionne par l’entremise des catégories EB-1 ou EB-2; conservez donc séparément les preuves d’admissibilité et d’admissibilité aux États-Unis de chaque personne. Le cadre individuel prévoit un don au gouvernement des États-Unis de US$1 million après le contrôle; le dossier d’un employé parrainé par une entreprise doit aussi documenter le montant d’entreprise publié distinct dont il est question sur cette page. Ne qualifiez aucun don au gouvernement des États-Unis de capital EB-5 et n’utilisez pas de convention de souscription d’investissement pour le décrire. Vérifiez de nouveau les instructions officielles immédiatement avant chaque paiement. Une feuille de calcul sans reçus sous-jacents ni identifiants de bénéficiaire constitue l’erreur habituelle de traçabilité.
Exemple hypothetique : Un exportateur de bois spécialisé de la région de Ferland-et-Boilleau prépare le parrainage de deux employés. Son contrôleur attribue des champs de référence distincts aux frais de demande, aux dons au gouvernement des États-Unis exigés et aux frais de voyage privés, puis rapproche chaque confirmation bancaire d’un dossier I-140G au lieu de répartir une somme globale inexpliquée entre les deux personnes.